证券代码：300806            证券简称：斯迪克            公告编号：2023-072




           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会没有否决议案和修改议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议通知情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 7

日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关

于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。

    2、会议召开时间

    现场会议时间：2023 年 7 月 24 日（星期一）14:30
    网络投票时间：2023 年 7 月 24 日至 2023 年 7 月 24 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 24 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 7 月 24 日 9:15

至 2023 年 7 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

    3、会议召开地点：江苏省太仓市青岛西路 11 号斯迪克会议室

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式


                                     1
    5、召集人：公司董事会

    6、会议主持人：公司董事长金闯先生

    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司

法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》

的有关规定。

    （二） 会议出席情况

    1、股东总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 46 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 248,817,055 股，占公司有表决权股份总数
453,618,762 股的 54.8516%。
    出席本次会议的中小股东及股东代理人共 42 人，代表有表决权的公司股份
数 72,780,832 股，占公司有表决权股份总数的 16.0445%。

    2、股东现场出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公

司股份数合计为 176,036,223 股，占公司有表决权股份总数的 38.8071%。

    现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股

份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

    3、股东网络投票情况

    通过网络投票表决的股东及股东代理人共 42 人，代表有表决权的公司股份

数合计为 72,780,832 股，占公司有表决权股份总数的 16.0445%。

    通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 42 人，代表有表决权的公司

股份数 72,780,832 股，占公司有表决权股份总数的 16.0445%。

    4、公司董事、监事及见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列

席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了如下决议：

                                    2
    1、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已

获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

   本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份

总数的三分之二以上审议通过。

   表决结果：同意 248,762,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总

数的 99.9782％；反对 54,260 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的 0.0218％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持有表决权股份总数的 0.0000％。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 72,726,572 股，占出席会议中小股东

所持有表决权股份总数的 99.9254％；反对 54,260 股，占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的 0.0746%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

   审议结果：通过。

    2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》

   本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份

总数的三分之二以上审议通过。

   表决结果：同意 248,762,795 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总

数的 99.9782％；反对 54,260 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0218％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持有表决权股份总数的 0.0000％。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 72,726,572 股，占出席会议中小股东

所持有表决权股份总数的 99.9254％；反对 54,260 股，占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的 0.0746%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

   审议结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、律师姓名：李化、宋伟鹏

                                    3
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合

法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结

果合法有效。

    四、备查文件

     《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
    1、

     《北京市天元律师事务所关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2023年
    2、

第一次临时股东大会的法律意见》。


     特此公告。




                                       江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 7 月 24 日




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