证券代码：300806           证券简称：斯迪克         公告编号：2023-127




           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
26 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员后，为保

证公司董事会工作的衔接性和连贯性，第五届董事会第一次会议（以下简称“本

次会议”或“会议”）于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯的会议方式在公司会

议室召开，会议通知以现场口头和通讯方式临时发出，经全体董事一致同意豁免

本次董事会会议通知时限。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，全体

董事共同推举金闯先生主持会议，公司监事和高管列席本次会议。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限的议案》

    经审议，全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第一次会议的通知时

限，于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第一次会议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    公司第五届董事会成员已于2023年12月26日正式就任，根据《公司法》、《公

                                    1
司章程》等有关规定，经审议，全体董事一致同意选举金闯先生为公司第五届董

事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满

之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公

告》（公告编号：2023-129）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有

关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会

与提名委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至

第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体选举及组成人员如下：

       专门委员会                  成员              主任委员暨召集人

战略委员会               金闯、马卫东、杨比         金闯

审计委员会               杨森、尹维达、倪建国       杨森

薪酬与考核委员会         马卫东、尹维达、吴江       马卫东

提名委员会               尹维达、杨森、蒋晓明       尹维达

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（公告编号：2023-129）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任金闯先生担任公司

总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日

止。



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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公

告》（公告编号：2023-129）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任杨比女士、吴晓艳

女士、陈锋先生、姜章健先生、冯祥清先生、刘安华先生、肖宝先生、王超女士、

邹娜女士、潘秋君女士、刘则轩先生、李图民先生为公司副总经理，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公

告》（公告编号：2023-129）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    6、逐项审议《关于聘任公司财务总监的议案》

    经董事会提名委员会和审计委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任吴

江先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董

事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表

的公告》（公告编号：2023-129）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任吴晓艳女士为公司

董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满

之日止。

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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公

告》（公告编号：2023-129）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经全体董事审议，公司董事会同意聘任金丹丹女士为公司证券事务代表，任

期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公

告编号：2023-129）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第五届董事会第一次会议决议》；

    2、《第五届审计委员会第一次会议决议》；

    3、《第五届提名委员会第一次会议决议》。


    特此公告。




                                          江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2023 年 12 月 26 日




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