证券代码：300811         证券简称：铂科新材        公告编号：2023-044


                   深圳市铂科新材料股份有限公司

                第三届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
       深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
七次会议于 2023 年 5 月 22 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山
智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 18
日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。

       会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行
了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期归属条件成就的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的
公告》（公告编号：2023-042）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 第三届监事会第十七次会议决议；
    2、 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归
  属名单的核查意见；



特此公告。

                       深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

                                         2023 年 5 月 22 日