证券代码：300811          证券简称：铂科新材       公告编号：2023-053


                    深圳市铂科新材料股份有限公司

                 第三届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2023 年 6 月 19 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智
谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 6
月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。

       会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于拟投资设立芯片电感项目子公司曁关联交易的议
案》
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于拟投资设立芯片电感项目子公司曁关联交易的公告》（公告编号：2023-
051）。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       关联董事阮佳林回避表决。
       独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董
事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

       （二）审议通过《关于全资子公司拟与惠东县产业转移工业园管理委员会
签署项目投资建设监管协议书的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于全资子公司拟与惠东县产业转移工业园管理委员会签署项目投资建设监
管协议书的公告》（公告编号：2023-049）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价
格及数量的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的公告》（公
告编号：2023-050）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十九次会
议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第十九次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
    3、 独立董事关于拟投资设立芯片电感项目子公司曁关联交易的议案事前
       认可意见。



    特此公告。



                                    深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

                                                      2023 年 6 月 19 日