深圳市铂科新材料股份有限公司

                     《公司章程》修订对照表

    根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等在内的系
列法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司业务发展及实际经营情况的需要，
公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第
三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉
的议案》，主要修订内容如下：


    条款                   修订前                      修订后

              公司的注册资本为人民币         公司的注册资本为人民币
   第六条
              109,886,026元。                198,810,489元。
              公司股份总数为109,886,026      公司股份总数为198,810,489
  第二十条
              股，均为人民币普通股。         股，均为人民币普通股。
                                             有下列情形之一的，公司在事
                                             实发生之日起2个月以内召开
              有下列情形之一的，公司在事实
                                             临时股东大会：
              发生之日起2个月以内召开临时
 第四十五条                                  ……
              股东大会：
                                             新增：（六）独立董事提议并
              ……
                                             经全体独立董事过半数同意
                                             时；
              独立董事有权向董事会提议召     经全体独立董事过半数同意，
              开临时股东大会。对独立董事     独立董事有权向董事会提议召
              要求召开临时股东大会的提       开临时股东大会。对独立董事
              议，董事会应当根据法律、行     要求召开临时股东大会的提
 第四十八条   政法规和本章程的规定，在收     议，董事会应当根据法律、行
              到提议后10日内提出同意或不     政法规和本章程的规定，在收
              同意召开临时股东大会的书面     到提议后10日内提出同意或不
              反馈意见。                     同意召开临时股东大会的书面
                                             反馈意见。
 第五十七条   股东大会通知和补充通知中应     股东大会通知和补充通知中应
             当充分、完整披露所有提案的   当充分、完整披露所有提案的
             全部具体内容。拟讨论的事项   全部具体内容。拟讨论的事项
             需要独立董事及中介机构发表   需要独立董事发表意见的，最
             意见的，最迟应当在发布股东   迟应当在发布股东大会通知或
             大会通知或补充通知时将同时   补充通知时将同时披露独立董
             披露独立董事及中介机构的意   事的意见及理由。
             见及理由。
                                          在年度股东大会上，董事会、
             在年度股东大会上，董事会、   监事会应当就其过去一年的工
             监事会应当就其过去一年的工   作向股东大会作出报告。每名
第七十一条
             作向股东大会作出报告。每名   独立董事也应作出述职报告，
             独立董事也应作出述职报告。   对其履行职责的情况进行说
                                          明。
                                          下列事项由股东大会以特别决
                                          议通过：
             下列事项由股东大会以特别决   ……
第七十九条 议通过：                       新增：（十一）股东大会以普
             ……                         通决议认定会对公司产生重大
                                          影响、需要以特别决议通过的
                                          其他事项；
             股东（包括股东代理人）以其   股东（包括股东代理人）以其
             所代表的有表决权的股份数额   所代表的有表决权的股份数额
             行使表决权，每一股份享有一   行使表决权，每一股份享有一
             票表决权。                   票表决权。
             ……                         ……
第八十条
             征集人可以采用电子化方式公   征集人可以采用电子化方式公
             开征集股东权利，为股东进行   开征集股东权利，为股东进行
             委托提供便利，公司应当予以   委托提供便利，上市公司应当
             配合。                       予以配合。
             ……                         ……
             （三）公司董事会、监事会、单 （三）公司董事会、监事会、
             独或者合并持有公司已发行 股 单独或者合并持有公司已发行
第八十六条 份 1%以上的股东可以提出独立 股份 1%以上的股东可以提出
             董事候选人。独立董事的提名人 独立董事候选人。独立董事的
             在提名前应当征得被提名人 的 提名人在提名前应当征得被提
             同意。提名人应当充分了解被提 名人的同意。提名人应当充分
             名人职业、学历、职称、详细的 了解被提名人职业、学历、职
             工作经历、全部兼职等情况，并 称、详细的工作经历、全部兼
             对其担任独立董事的资格和 独 职等情况，并对其担任独立董
             立性发表意见，被提名人应当就 事的资格和独立性发表意见，
             其本人与公司之间不存在任 何 被提名人应当就其本人与公司
             影响其独立客观判断的关系 发 之间不存在任何影响其独立客
             表公开声明。在选举独立董事的 观判断的关系发表公开声明。
             股东大会召开前，公司董事会应 在选举独立董事的股东大会召
             当按照规定公布上述内容。     开前，公司董事会应当按照规
                                          定公布上述内容。依法设立的
                                          投资者保护机构可以公开请求
                                          股东委托其代为行使提名独立
                                          董事的权利。本项规定的独立
                                          董事提名人不得提名与其存在
                                          利害关系的人员或者有其他可
                                          能影响独立履职情形的关系密
                                          切人员作为独立董事候选人。
                                          ……
                                          如因董事的辞职导致公司董事
                                          会低于法定最低人数、独立董
             ……
                                          事辞职导致公司董事会或其专
             如因董事的辞职导致公司董事
                                          门委员会中独立董事所占比例
             会低于法定最低人数、独立董
                                          不符合法律法规或者公司章程
             事辞职导致独立董事人数少于
                                          的规定，或者独立董事中没有
第一百〇五   董事会成员的三分之一或者独
                                          会计专业人士时，在改选出的
             立董事中没有会计专业人士
   条                                     董事就任前，原董事仍应当依
             时，在改选出的董事就任前，
                                          照法律、行政法规、部门规章
             原董事仍应当依照法律、行政
                                          和本章程规定，履行董事职
             法规、部门规章和本章程规
                                          务，直至下任董事或者独立董
             定，履行董事职务。
                                          事填补因其辞职产生的空缺。
             ……
                                          公司应当在董事提出辞职之日
                                          起60日内完成补选。
                                          ……
第一百一十 董事会由7名董事组成，其中独    董事会由7名董事组成，其中
   一条     立董事3名。董事会设董事长1        独立董事3名。董事会设董事
            人，董事长由全体董事的过半        长1人，董事长由全体董事的
            数选举产生。                      过半数选举产生。
                                              新增：独立董事原则上最多在
                                              三家境内上市公司担任独立董
                                              事，并应当确保有足够的时间
                                              和精力有效地履行独立董事的
                                              职责。
                                              ……
            ……                              除本章程规定必须由股东大会审
            除本章程规定必须由股东 大 会 审议通过的关联交易事项以外，公
            议通过的关联交易事项以外，公司司与关联自然人发生的交易金额
            与关联自然人发生的交易 金 额 在在 30 万元以上的关联交易，或

第一百一十 30 万元以上的关联交易，或者，公者，公司与关联法人发生的交易
           司与关联法人发生的交易 金 额 在金额在 300 万元以上且占公司最
  五条
           300 万元以上且占公司最近一期经近一期经审计净资产绝对值 0.5%
            审计净资产绝对值 0.5%以上的关以上的关联交易，应当由独立董
            联交易，应当经公司董事会审议后事 专 门 会 议 审 议 并 经 全 体 独 立
            及时披露。                        董事过半数同意后，经公司董事
            ……                              会审议后及时披露。
                                              ……
                                              ……
第一百二十 ……                               （四）董事发言要点（包括独
           （四）董事发言要点；
  六条                                        立董事的意见）；
           ……
                                              ……
            公司董事会设立审计委员会、        公司董事会设立审计委员会、
            战略委员会、提名委员会、薪        战略委员会、提名委员会、薪
            酬与考核委员会四个专门委员        酬与考核委员会四个专门委员
           会。专门委员会成员全部由董         会。专门委员会成员全部由董
第一百二十 事组成，委员会成员应为单           事组成，委员会成员应为单
   七条     数，并不得少于3名，除战略委       数，并不得少于3名，除战略
            员会外的其他各委员会中独立        委员会外的其他各委员会中独
            董事应当占半数以上并担任召        立董事应当占半数以上并担任
            集人，审计委员会的召集人应        召集人。董事会各专门委员会
            为会计专业独立董事。董事会        工作细则由董事会审议通过后
           各专门委员会工作细则由董事   实施。
           会审议通过后实施。              审计委员会对董事会负
                                        责，依照本章程和董事会授权
                                        履行职责，提案应当提交董事
                                        会审议决定。审计委员会成员
                                        全部由不在公司担任高级管理
                                        人员的董事组成，独立董事过
                                        半数并担任召集人，召集人为
                                        会计专业人士。
           公司董事会应结合公司盈利情   公司董事会应结合公司盈利情
           况、资金需求和本章程的规定   况、资金需求和本章程的规定
           制订合理的利润分配方案并经   制订合理的利润分配方案并经
           董事会审议通过后提请股东大   董事会审议通过后提请股东大
           会审议，独立董事及监事会应   会审议，监事会应对提请股东
           对提请股东大会审议的利润分   大会审议的利润分配方案进行
           配方案进行审核并出具书面意   审核并出具书面意见。董事会
           见。董事会在审议利润分配方   在审议利润分配方案时，须经
           案时，须经全体董事过半数表   全体董事过半数表决同意。监
           决同意，且经公司二分之一以   事会在审议利润分配方案时，
           上独立董事表决同意并发表明   须经全体监事过半数表决同
           确的独立意见。监事会在审议   意。股东大会在审议利润分配
第一百六十 利润分配方案时，须经全体监   方案时，须经出席股东大会的
   条      事过半数表决同意。股东大会   股东所持表决权的过半数以上
           在审议利润分配方案时，须经   通过。
           出席股东大会的股东所持表决   公司在制定现金分红具体方案
           权的过半数以上通过。         时，董事会应当认真研究和论
           公司在制定现金分红具体方案   证公司现金分红的时机、条件
           时，董事会应当认真研究和论   和最低比例、调整的条件及其
           证公司现金分红的时机、条件   决策程序要求等事宜。独立董
           和最低比例、调整的条件及其   事可以征求中小股东的意见，
           决策程序要求等事宜，独立董   提出分红提案，并直接提交董
           事应当发表明确意见。独立董   事会审议。监事会对董事会执
           事可以征求中小股东的意见，   行现金分红政策和股东回报规
           提出分红提案，并直接提交董   划的情况以及是否履行相应决
           事会审议。监事会对董事会执   策程序和信息披露情况进行监
行现金分红政策和股东回报规   督。股东大会对现金分红具体
划的情况以及是否履行相应决   方案进行审议前，公司应当通
策程序和信息披露情况进行监   过电话、传真、邮件或者投资
督。股东大会对现金分红具体   者交流平台等多种渠道主动与
方案进行审议前，公司应当通   股东特别是中小股东进行沟通
过电话、传真、邮件或者投资   和交流，充分听取中小股东的
者交流平台等多种渠道主动与   意见和诉求，并及时答复中小
股东特别是中小股东进行沟通   股东关心的问题。公司在将利
和交流，充分听取中小股东的   润分配方案提交股东大会审议
意见和诉求，并及时答复中小   时，应当为投资者提供网络投
股东关心的问题。公司在将利   票便利条件。公司董事会、独
润分配方案提交股东大会审议   立董事、符合相关规定条件的
时，应当为投资者提供网络投   股东可在审议利润分配方案的
票便利条件。公司董事会、独   股东大会召开前向公司社会公
立董事、符合相关规定条件的   众股股东征集其在股东大会上
股东可在审议利润分配方案的   的投票权，其中，独立董事行
股东大会召开前向公司社会公   使上述职权应当取得全体独立
众股股东征集其在股东大会上   董事的二分之一以上同意。
的投票权，其中，独立董事行   ……
使上述职权应当取得全体独立          公司在有关法律、法规、
董事的二分之一以上同意。     规范性文件允许或本章程规定
……                         的特殊情况下无法按照既定的
公司在有关法律、法规、规范   现金分红政策或最低现金分红
性文件允许或本章程规定的特   比例确定当年利润分配方案
殊情况下无法按照既定的现金   的，应当在年度报告中披露具
分红政策或最低现金分红比例   体原因、留存未分配利润的用
确定当年利润分配方案的，应   途，公司当年的利润分配方案
当在年度报告中披露具体原     应当经出席股东大会的股东所
因、留存未分配利润的用途以   持表决权的三分之二以上通
及独立董事的明确意见，公司   过，且公司在将该利润分配议
当年的利润分配方案应当经出   案提交股东大会审议时应为投
席股东大会的股东所持表决权   资者提供网络投票便利条件。
的三分之二以上通过，且公司   ……
在将该利润分配议案提交股东
大会审议时应为投资者提供网
            络投票便利条件。
            ……


   除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本议案尚需提交
公司股东大会审议。


                                  深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 8 日