证券代码：300811         证券简称：铂科新材             公告编号：2023-068


                深圳市铂科新材料股份有限公司

         关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次
股东大会的有关事项公告如下：

    一、 召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日下午 14:30

    （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日
09:15-09:25、09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时
间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 12 月 18 日

    7、会议出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

       于股权登记日 2023 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权 出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师。

       8、现场会议地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F
会议室

       二、 会议审议事项
                                                                备注

 提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏目
                                                              可以投票

 100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

                               非累积投票议案

                                                          作为投票对象的
              《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项
 1.00                                                        子议案数：
              表决
                                                               （5）

 1.01         修订《董事会议事规则》                             √

 1.02         修订《股东大会议事规则》                           √

 1.03         修订《独立董事工作制度》                           √

 1.04         修订《关联交易管理办法》                           √

 1.05         修订《募集资金专项存储及使用管理制度》             √

              《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议
 2.00                                                            √
              案》
    上述提案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公
司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    上述提案中，子议案 1.01、1.02 及议案 2.00 为本次股东大会特别决议事
项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，
其余议案均为普通议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的
过半数通过。

    三、 会议登记等事项

   1、登记方式

   （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托
人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

   （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件。

   （3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登
记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授
权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

   2、登记时间：2023年12月20日9:00-17:00。

   3、登记地点：深圳市南山区西丽街道沙河西路3185号南山智谷产业园B座
13F董事会办公室。

   4、会议联系方式：

   联系人：李正平

   联系电话：0755-26654881
   传    真：0755-29574277

   电子邮箱：poco@pocomagnetic.com

   联系地址：董事会办公室

   5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

    四、 参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容详见附件 1。

    五、 备查文件

    1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；




    附件一：参加网络投票的具体操作流程；

    附件二：授权委托书；

    附件三：股东参会登记表。




    特此公告。

                                      深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 8 日
附件 1：

                          参加网络投票的具体流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码为“350811”
    2.投票简称为“铂科投票”
    3.填报表决意见
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 12 月 25 日 09:15-09:25、09:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15，结束时
间为 2023 年 12 月 25 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具体 的 身份 认 证流 程 可登 录 互联 网 投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：授权委托书

                               授权委托书
    本人（本单位）                             作为深圳市铂科新材料股份有
限公司的股东，兹委托                 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳
市铂科新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审
议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：



 提案              提案名称                备注               表决意见
 编码                                  该列打勾的栏    同意    反对   弃权
                                        目可以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的          √
        所有提案

                              非累积投票提案

                                       作为投票对象
        《关于修订公司部分治理制
 1.00                                  的子议案数：
        度的议案》需逐项表决
                                          （5）
 1.01   修订《董事会议事规则》              √

 1.02   修订《股东大会议事规则》            √

 1.03   修订《独立董事工作制度》            √

 1.04   修订《关联交易管理办法》            √

 1.05   修订《募集资金专项存储及
                                            √
        使用管理制度》

        关于变更注册资本及修订
 2.00                                       √
        《公司章程》的议案

 说明   请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无
        效，不填表示弃权。
注：
   1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
   2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
   3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
   4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。




委托人签名（盖章）：                      委托人持股数量：

委托人证券账户号码：                      委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：                             受托人身份证号码：




                                                    委托日期：


                    （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件 3：
                   深圳市铂科新材料股份有限公司

             2023 年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称

法人股东法定代表人姓名

股东证券账户开户证件号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                             □是         □否

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址
注:
      1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
      2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
      3、请用正楷填写此表。




                  股东签名（法人股东盖章）：_______________________


                                                        年    月    日