证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2023-027
深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于 2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次会议于 2023 年 4 月 25 日审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的
议案》，决定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会。相关内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023 年 5 月 19 日（星期五）
9:15—15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 19 日（星
期五）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
3、会议地点：中山市板芙镇智能路 2 号，中山市易天自动化设备有限公司
会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：高军鹏先生
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议、通过网络投
票系统进行投票的股东）共计 16 名，代表股份 81,327,840 股，占公司有表决权
股份总数的 58.1657%。
其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 12 名，代表股份
81,302,740 股，占公司有表决权股份总数的 58.1477％。
通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计 4 名，代表股份 25,100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0180％。
2、中小股东出席的总体情况（本公告中小股东是指单独或者合计持有公司
5%以下股份且非本公司董事、监事及高级管理人员的股东）
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 3,675,900 股，占上市公司
总股份的 2.6290％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,650,800 股，占上市公司
总股份的 2.6111％。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 25,100 股，占上市公司总股份的
0.0180％。
3、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。广东信
达律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法
律意见书。
三、会议表决情况
1、 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 81,303,740 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9704％；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0216％。
2、 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 81,303,740 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9704％；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0216％。
3、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 81,303,740 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9704％；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0216％。
4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 81,303,740 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9704％；反对 24,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0296％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 81,303,740 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9704％；反对 24,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0296％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,651,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3444％；反对 24,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6556％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的
议案》
关联股东柴明华、高军鹏、胡靖林、深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限
合伙）、康宏刚、陈飞、徐来、万晓峰、刘权、陈会东、李嘉颖合计持有股份数
77,651,940 股，均回避表决。上述股东所持股份不计入此项议案出席本次股东大
会有表决权的股份总数。
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 3,651,800 股，占出席会议有表
决权股东所持股份的 99.3444％；反对 24,100 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 0.6556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表
决权股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,651,800 股，占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 99.3444％；反对 24,100 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 0.6556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 81,303,740 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9704％；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0216％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,651,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.3444％；反对 6,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1768％；
弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.4788％。
8、审议通过《关于公司及子公司申请 2023 年度银行授信额度的议案》
该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 81,321,340 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9920％；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，信达律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、
召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市易
天自动化设备股份有限公司 2022 年度股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2022 年度股东大会决议。
2、广东信达律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
