证券代码：300812         证券简称：易天股份         公告编号：2023-028



                   深圳市易天自动化设备股份有限公司
                      关于职工代表监事变更的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到
公司职工代表监事徐来先生申请辞去监事的报告，徐来先生因个人原因申请
辞去公司职工代表监事职务，继续在公司担任其他职务。徐来先生原定任期为
自公司 2022 年 8 月 12 日职工代表大会选举通过之日起三年。截至本公告披露
日，徐来先生持有公司股份 1,387,400 股，占公司总股本的 0.99%。徐来先生
离任后其所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及有
关承诺进行管理，也将继续履行其已作出的各项承诺事项。

     根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
 性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，徐来先生辞职将导致
 公司监事会成员低于法定人数，其辞职将在公司选举新任职工代表监事后生效，
 在新任监事任职前，徐来先生将继续履行监事职责。徐来先生在担任公司监事
 期间勤勉尽责，公司及监事会对徐来先生在任职期间为公司发展做出的突出贡
 献表示衷心感谢！

     为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于
 2023 年 5 月 19 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，会议选举吴天才
先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。任期自公司本次职工代表
大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

   特此公告。


                               深圳市易天自动化设备股份有限公司监事会
                                                      2023 年 5 月 19 日
    附件：第三届监事会职工代表监事简历

    吴天才先生：男，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
曾任深圳市欧达可精机有限公司 CNC 部技术员，深圳市易天自动化设备有限公司
机械工程师、项目组长、事业一部经理、事业一部总监；2016 年 9 月至 2022 年 6
月，担任深圳市易天自动化设备股份有限公司事业部一部总监；2022 年 6 月至今，
担任中山市易天自动化设备有限公司代理总经理。

    截至本公告日，吴天才先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
吴天才先生作为公司职工代表监事的资格符合《公司法》相关规定，其从未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条、3.2.
4 条所规定的情形，亦不属于“失信被执行人”。