证券代码：300812          证券简称：易天股份         公告编号：2023-029


                深圳市易天自动化设备股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
 第五次会议于 2023 年 6 月 2 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于
 2023 年 5 月 30 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏先生
 召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理
 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
 规定。

    二、董事会会议审议情况
     与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于签署<厂房定制服务协议>的议案》

     为满足公司在深圳地区的厂房使用需求，同意公司与深圳市嘉霖富德房地
 产有限公司依照《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、公平、
 自愿原则签订《厂房定制服务协议》，深圳市嘉霖富德房地产有限公司将按照
 公司要求定制化建设厂房。在深圳市嘉霖富德房地产有限公司按照公司要求建
 设公司定制化的厂房中，含定制厂房规划、定制厂房装修相关的专业工程费。
 经初步核算，厂房定制总价金额为人民币 31,200 万元整（大写：叁亿壹仟贰佰
 万元整）。合同自双方签署之日起生效。

     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管
 理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
 《公司章程》等相关规定，上述合同为公司日常经营重要合同，本次交易在公
司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成关联交易
及重大资产重组。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于签署厂房定制服务协议的公告》。

   三、备查文件

    1、公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 2 日