证券代码：300812         证券简称：易天股份         公告编号：2023-032


                深圳市易天自动化设备股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
 第六次会议于 2023 年 7 月 11 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知
 于 2023 年 7 月 5 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏先生
 召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理
 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
 规定。

    二、董事会会议审议情况
     与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股
票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，以及公司 2021
年度股东大会的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票
第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售数量为 120,000 股。同
意公司按照《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 3
名激励对象办理第一类限制性股票解除限售相关事宜。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

     公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2022 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第一个解除限
售期解除限售条件成就的公告》。

    2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股
票第一个归属期归属条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，以及公司 2021
年度股东大会的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股
票第一个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为 436,000 股。同意公司按
照《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 75 名激
励对象办理第二类限制性股票归属登记相关事宜。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2022 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票第一个归属期
归属条件成就的公告》。

    3、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票的激励对
象中共 1 名激励对象离职，上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的
规定。同意公司按照《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定取消
上述激励对象资格，并作废其全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票，前
述激励对象应作废的第二类限制性股票数量为 10,000 股。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票的公告》。

   三、备查文件

    1、公司第三届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 11 日