易天股份：第三届监事会第五次会议决议公告2023-07-11
证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2023-033
深圳市易天自动化设备股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第五次会议于 2023 年 7 月 11 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知
于 2023 年 7 月 5 日以电子邮件方式送达。本次会议由公司监事会主席谭春旺女
士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列
席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股
票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制
性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件已成就，公司已达成 2022 年业绩考核目标，3 名激励对
象 2022 年度个人绩效考核评价结果均达到优秀，满足解除限售条件，激励对象
主体资格合法、有效。因此，监事会同意公司依据 2021 年度股东大会的授权并
按照《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 3 名激
励对象办理第一类限制性股票解除限售相关事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2022 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第一个解除限
售期解除限售条件成就的公告》。
2、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票
第一个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制
性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票第一个
归属期归属条件已成就，公司已达成 2022 年业绩考核目标，75 名激励对象 2022
年度个人绩效考核评价结果符合激励对象个人层面考核归属标准，满足公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第二类限制性股票第一个归属
期的归属条件，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的激励对象办理第二
类限制性股票相关的归属登记手续。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2022 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票第一个归属期
归属条件成就的公告》。
3、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制
性股票激励计划（草案）》 的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划授
予第二类限制性股票的激励对象中共 1 名激励对象离职，上述人员已不符合公
司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，并作废其全
部已获授但尚未归属的第二类限制性股票，前述激励对象应作废的第二类限制
性股票数量为 10,000 股。
公司本次作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的第二
类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，同意公司作废前述离职
激励对象 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性
股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易天自动化设备股份有限公司监事会
2023 年 7 月 11 日
