证券代码：300812         证券简称：易天股份         公告编号：2023-068


             深圳市易天自动化设备股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
八次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司监事会主
席谭春旺女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
金的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于
提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募
集资金管理制度》的有关规定，因此，监事会同意公司本次部分募投项目结项并
将节余募集资金永久性补充流动资金。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第八次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                     深圳市易天自动化设备股份有限公司
                                                    监事会
                                               2023 年 12 月 15 日