证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2023-079
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日（星期四）14:00 开始
（2）网络投票时间：2023 年 8 月 3 日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023 年 8 月 3 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 3 日上
午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，
也以第一次投票表决结果为准。
3、现场会议召开地点：江西省上饶市经济技术开发区吉利大道 18 号耐普矿
机行政大楼 7 楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郑昊先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请
1
的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江西耐普矿机股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《江西耐普矿机股份有限公司股东
大会议事规则》等相关法律法规的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 56,832,600 股，占上市公司
有表决权股份总数的 55.3064％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 56,609,250 股，占上市公司有表
决权股份总数的 55.0890％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 223,350 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.2174％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 223,350 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.2174％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 223,350 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.2174％。
3、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市
锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑昊
先生主持，与会股东及股东代表审议了以下议案并投票表决形成以下决议：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 56,609,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6070％；
反对 218,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3849％；弃权 4,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
其中，中小投资者的表决情况为：
2
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 218,750 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0595％。
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表
决通过。
本议案获得通过。
2、逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 56,609,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6070％；
反对 218,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3849％；弃权 4,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 218,750 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0595％。
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表
决通过。
本议案获得通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 56,609,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6070％；
反对 218,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3849％；弃权 4,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 218,750 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0595％。
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表
决通过。
3
本议案获得通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 56,609,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6070％；
反对 218,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3849％；弃权 4,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 218,750 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0595％。
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表
决通过。
本议案获得通过。
2.04 发行价格
表决结果：同意 56,609,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6070％；
反对 218,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3849％；弃权 4,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 218,750 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0595％。
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表
决通过。
本议案获得通过。
2.05 发行数量
表决结果：同意 56,609,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6070％；
反对 218,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3849％；弃权 4,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 218,750 股，
4
占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0595％。
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表
决通过。
本议案获得通过。
2.06 限售期
表决结果：同意 56,609,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6070％；
反对 218,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3849％；弃权 4,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 218,750 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0595％。
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表
决通过。
本议案获得通过。
2.07 上市地点
表决结果：同意 56,609,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6070％；
反对 218,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3849％；弃权 4,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 218,750 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0595％。
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表
决通过。
本议案获得通过。
2.08 募集资金数量及用途
表决结果：同意 56,609,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6070％；
5
反对 218,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3849％；弃权 4,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 218,750 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0595％。
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表
决通过。
本议案获得通过。
2.09 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属
表决结果：同意 56,609,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6070％；
反对 218,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3849％；弃权 4,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 218,750 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0595％。
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表
决通过。
本议案获得通过。
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期限
表决结果：同意 56,609,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6070％；
反对 218,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3849％；弃权 4,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 218,750 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0595％。
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表
6
决通过。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 56,609,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6070％；
反对 218,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3849％；弃权 4,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 218,750 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0595％。
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表
决通过。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告的议案》
表决结果：同意 56,609,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6070％；
反对 218,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3849％；弃权 4,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 218,750 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0595％。
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表
决通过。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 56,609,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6070％；
7
反对 218,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3849％；弃权 4,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 218,750 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0595％。
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表
决通过。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
及填补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 56,609,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6070％；
反对 218,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3849％；弃权 4,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 218,750 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0595％。
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表
决通过。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 56,609,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6070％；
反对 218,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3849％；弃权 4,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 218,750 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0595％。
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该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表
决通过。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案（2023-2025）》
表决结果：同意 56,609,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6070％；
反对 218,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3849％；弃权 4,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 218,750 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0595％。
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表
决通过。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 56,609,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6070％；
反对 218,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3849％；弃权 4,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 218,750 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 97.9405％；弃权 4,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.0595％。
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表
决通过。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了《上海市锦天
9
城律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法
律意见书》，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民
共和国证券法》等相关法律、行政法规《江西耐普矿机股份有限公司股东大会议
事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1、江西耐普矿机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于江西耐
普矿机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
2023 年 8 月 3 日
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