证券代码：300818           证券简称：耐普矿机           公告编号：2023-081
债券代码：123127           债券简称：耐普转债


                     江西耐普矿机股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2023 年 8 月 3 日 16:00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023
年 7 月 24 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司监
事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年半年度报告》和《2023
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》真实、准确、完整的反映了公司 2023 年上半年的募集资金存放与使用情


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况。公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的
行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件
    1、第五届监事会第五次会议决议。
    特此公告。




                                         江西耐普矿机股份有限公司监事会
                                                 2023 年 8 月 4 日




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