证券代码：300818          证券简称：耐普矿机           公告编号：2023-080
债券代码：123127          债券简称：耐普转债


                     江西耐普矿机股份有限公司

                   第五届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2023 年 8 月 3 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
知于 2023 年 7 月 24 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议
由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司根据 2023 年 1-6 月的财务状况和经营情况编制了《2023 年半年度报
告》、《2023 年半年度报告摘要》。公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了
公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
    公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资


                                    1
金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （三）审议通过《关于对赞比亚子公司增资的议案》
    同意公司使用自有资金对 NAIPU MINING MACHINERY （ ZAMBIA ）
COMPANY LIMITED（耐普矿机（赞比亚）有限公司）增加投资 2000 万美元，
合计投资 3500 万美元，本次投资由耐普矿山机械国际有限公司（新加坡耐普）
作为投资路径国，耐普矿机（赞比亚）有限责任公司为最终投资目的地。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对赞比亚子公司增资的公告》。
    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    特此公告。




                                         江西耐普矿机股份有限公司董事会
                                                   2023 年 8 月 4 日




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