证券代码：300818           证券简称：耐普矿机          公告编号：2023-102
债券代码：123127           债券简称：耐普转债

                      江西耐普矿机股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。

    一 、 董事 会会议召开情况

    江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2023 年 10 月 13 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
通知于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会

议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。

    二 、 董事 会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于对秘鲁子公司增资的议案》

    同意公司以自有资金对 Naipu Peru Mineria Maquinaria SAC（耐普秘鲁矿机
有限责任公司）增资 3000 万美元，用于购买土地，建设厂房，打造公司未来在
秘鲁的生产基地。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
披露的《关于对秘鲁子公司增资的公告》。

    投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三 、 备查 文件

    1、第五届董事会第八次会议决议；

                                          江西耐普矿机股份有限公司董事会

                                                    2023 年 10 月 13 日