证券代码：300818           证券简称：耐普矿机          公告编号：2023-109
债券代码：123127           债券简称：耐普转债

                      江西耐普矿机股份有限公司

                   第五届监事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
于 2023 年 10 月 24 日 14:00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023
年 10 月 19 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司监
事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2023 年第三季度报告》。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司
根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，
募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改
变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意公
司本次对部分募投项目进行延期。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                         江西耐普矿机股份有限公司监事会

                                                   2023 年 10 月 25 日