证券代码：300820           证券简称：英杰电气            公告编号：2023-032




                     四川英杰电气股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行 A股股票预案修订情况说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川英杰电气股份有限公司(以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 4 日召开了
第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，于 2022 年 12 月 12 日
召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案>的议案》及相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全
权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。

    公司于 2023 年 5 月 9 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第
二十三次会议，审议并通过了《关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，
对《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的相关内容进行了修订，根据公司
2022 年第四次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东大会审议。

    本次主要修订内容如下：
 涉及预案章节            内容                          修订情况
                                         根据全面实行股票发行注册制的法规调
     全文                 全文
                                         整更新适用规则。
                                         1、更新了预案编制依照的法律法规相关
     声明                 声明           要求；
                                         2、修改了本次发行的股东大会审批情况。
                                         1、更新了本次发行的董事会、股东大会
                                         审批情况；
                                         2、修改了本次发行的股票数量上限及募
   特别提示             特别提示
                                         集资金总额；
                                         3、修改了本次发行募投项目的投资内容
                                         及金额。
                                         报告期由“2019 年、2020 年、2021 年、
                                         2022 年 1-9 月”变更为“2020 年、2021
     释义           一、一般名词释义     年、2022 年”。
                                         “《创业板上市公司证券发行注册管理办
                                         法（试行）》”变更为“《上市公司证券发
 涉及预案章节                内容                           修订情况
                                              行注册管理办法》”

                       二、专业名词解释       删减了与“储能”相关的专业名词解释。
                                              公司的注册资本由“143,623,875 元”更
                       一、公司基本情况
                                              新为“人民币 143,705,250 元”。
                  二、本次向特定对象发行的背
                                              删减了与“储能”相关的内容或表述。
                            景和目的
                                              1、修改了本次发行的股票数量上限及募
                                              集资金总额；
                  四、本次向特定对象发行 A 股 2、修改了本次发行募投项目的投资内容
第一节 本次向特           股票方案概要        及金额；
定对象发行 A 股                               3、“非公开发行”的相关表述调整为“向
  股票方案概要                                特定对象发行。”
                                             1、更新了公司的总股本；
                  六、本次发行是否导致公司控 2、修改了本次发行的股票数量上限；
                        制权发生变化         3、修改了实际控制人持股占本次发行完
                                             成后公司总股本的比例。
                  八、本次发行方案已取得的有
                                             更新了本次发行的董事会、股东大会审批
                  关主管部门批准情况及尚需呈
                                             情况。
                        报批准的程序
                                             1、修改了本次发行的募集资金总额；
                  一、本次募集资金的使用计划 2、修改了本次发行募投项目的投资内容
                                             及金额。
                                             1、修改了“新能源汽车充电桩扩产项目”
                                             的拟使用募集资金金额；
                                             2、更新了公司的专利获得情况；
                                             3、调整了可行性分析的相关表述；
第二节 董事会关                              4、更新了公司的荣誉资质；
于本次募集资金                               5、更新了“新能源汽车充电桩扩产项目”
                  二、本次募集资金的必要性和
使用的可行性分                               的备案及环评批复情况；
                            可行性
      析                                     5、删除了“电化学储能生产项目”及其
                                             相关表述；
                                             6、修改了“补充流动资金项目”的拟使
                                             用募集资金金额；
                                             7、更新了公司 2022 年度的相关财务数
                                             据。
                  三、本次发行对公司经营管理 删除了“电化学储能生产项目”及其相关
                      和财务状况的影响       表述。
                  一、本次发行后公司业务及资
第三节 董事会关   产、公司章程、股东结构、高 删除了“电化学储能生产项目”及其相关
于本次发行对公    管人员结构、业务收入结构的 表述。
司影响的讨论与
                          变动情况
      分析
                  二、本次发行后公司财务状况、 删除了“电化学储能生产项目”及其相关
 涉及预案章节               内容                           修订情况
                  盈利能力及现金流量的变动情 表述。
                              况
第四节 本次发行
                    四、募投项目相关风险      删除了“储能”的相关表述。
相关的风险说明
第五节 公司利润
                  二、最近三年利润分配情况及 1、更新了 2022 年度的利润分配方案；
分配政策及执行
                      未分配利润使用情况     2、更新了 2022 年度拟现金分红的情况。
      情况
第六节 与本次发   二、本次发行摊薄即期回报情 1、根据 2022 年度相关财务数据更新了
行相关的董事会    况和填补回报措施及相关主体 本次发行摊薄即期回报的测算数据；
声明与承诺事项              承诺             2、删除了“储能”的相关表述。

     除以上调整外，本次向特定对象发行 A 股股票预案的其他事项无变化。具体
内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）》。

     特此公告。




                                                      四川英杰电气股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               2023 年 5 月 10 日