英杰电气：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-06-17
证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-049
四川英杰电气股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议
审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023
年 7 月 3 日（星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会
的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 3 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 3 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 6 月 28 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：四川省德阳市金沙江西路 686 号公司二楼报告厅。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的
栏目可以投票）
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 应选人数
1.00
立董事的议案 （4）人
1.01 选举王军先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举周英怀先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈金杰先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举刘锴先生为公司第五届董事会非独立董事 √
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 应选人数
2.00
董事的议案 （3）人
2.01 选举饶洁先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举张宇先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举范永军先生为公司第五届董事会独立董事 √
关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 应选人数
3.00
工代表监事候选人的议案 （2）人
3.01 选举赵强先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
选举王朝辉女士为公司第五届监事会非职工代表监
3.02 √
事
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次
会议审议通过，独立董事就相关事项发表了意见，具体内容详见 2023 年 6 月 16
日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
上述议案均采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 1
应选人数 4 人，议案 2 应选人数 3 人，议案 3 应选人数 2 人。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。上述议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公
司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中
小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2023 年 6 月 29 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00，
邮件或传真以到达公司的时间为准。
2、登记地点：四川省德阳市金沙江西路 686 号四川英杰电气股份有限公司董
事会办公室。
3、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记（通过邮件或传真方式登
记的，请进行电话确认）。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自
然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、
委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（见附件三），以便登记确认。
传真在 2023 年 6 月 29 日 17:00 前送达公司董事会办公室。
来信请寄：四川省德阳市金沙江西路 686 号四川英杰电气股份有限公司董事
会办公室收
本次股东大会不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：四川省德阳市金沙江西路 686 号四川英杰电气股份有限公司董事
会办公室
联系人：刘世伟、陈文
电话：0838—6928306
传真：0838—6928305
邮编：618000
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十四次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 16 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350820
2、投票简称：英杰投票
3、填报表决意见
本次股东大会议案为累积投票提案，对于累积投票提案，填报投给某候选人
的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2023 年 7 月 3 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 3 日（现场股东大会召开
当日）9:15，结束时间为 2023 年 7 月 3 日（现场股东大会召开当日）15：00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
四川英杰电气股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席四川英杰
电气股份有限公司于 2023 年 7 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代
表本人(本公司)按照本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会各项议案的表决授权如下：
备注
（该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可以 填报票数
投票）
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 应选人数
1.00 选举票数
事会非独立董事的议案 （4）人
选举王军先生为公司第五届董事会非独立
1.01 √
董事
选举周英怀先生为公司第五届董事会非独
1.02 √
立董事
选举陈金杰先生为公司第五届董事会非独
1.03 √
立董事
选举刘锴先生为公司第五届董事会非独立
1.04 √
董事
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 应选人数
2.00 选举票数
事会独立董事的议案 （3）人
选举饶洁先生为公司第五届董事会独立董
2.01 √
事
选举张宇先生为公司第五届董事会独立董
2.02 √
事
选举范永军先生为公司第五届董事会独立
2.03 √
董事
关于公司监事会换届选举暨提名第五届监 应选人数
3.00 选举票数
事会非职工代表监事候选人的议案 （2）人
选举赵强先生为公司第五届监事会非职工
3.01 √
代表监事
选举王朝辉女士为公司第五届监事会非职
3.02 √
工代表监事
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托期限：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
备注：
1、各提案组股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其
他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件三：
四川英杰电气股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名 /公司名称
身份证号码/营业执
照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址
邮政编码 是否本人参会
代理人身份证
代理人姓名
号码
注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 6 月 29 日下午 17:00 之前
送达或传真（0838-6928305）、邮件的方式送达公司，本次股东大会不接受电话登
记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
