证券代码：300820            证券简称：英杰电气          公告编号：2023-055


                      四川英杰电气股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

   四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日召开 2023
年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会成员。经全体董事一致提议并同
意豁免临时董事会通知时限，第五届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会
议由公司半数以上董事共同推举董事王军先生召集并主持，公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

       1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    公司董事会同意选举王军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专
门委员会具体组成情况如下：

    战略委员会：王军（主任委员）、周英怀、范永军

    审计委员会：饶洁（主任委员）、张宇、刘锴

    提名委员会：张宇（主任委员）、陈金杰、饶洁

    薪酬与考核委员会：范永军（主任委员）、张宇、周英怀

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任周英怀先生为公司总经理；聘任陈金杰先生、陈玉林先
生、崔连润先生、刘世伟先生为公司副总经理；聘任刘世伟先生为公司董事会秘
书；聘任张海涛女士为公司财务总监；聘任陈文女士为公司证券事务代表。

    上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。

                                           四川英杰电气股份有限公司董事会

                                                            2023 年 7 月 3 日