证券代码：300820             证券简称：英杰电气          公告编号：2023-056



                      四川英杰电气股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日召开 2023
年第一次临时股东大会，选举产生第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第五届监事会。经全体监事一致提议
并同意豁免临时监事会通知时限，第五届监事会第一次会议于同日在公司会议室以
现场方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司半数以
上监事共同推举监事米雪女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    公司监事会同意选举米雪女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监
事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。



             四川英杰电气股份有限公司监事会

                            2023 年 7 月 3 日