证券代码：300820             证券简称：英杰电气          公告编号：2023-096



                      四川英杰电气股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知
于 2023 年 12 月 8 日以书面方式送达各位监事，会议于 2023 年 12 月 15 日在公司
会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监
事会主席米雪女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

    1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    经与会监事审议，一致认为公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于规避外
汇市场风险，提高公司抵御汇率波动的能力，对公司正常生产经营有积极影响，不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展外
汇套期保值业务。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经与会监事审议，一致认为公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进
行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，执行变更的决策程序符合
相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更不会对公司财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第五次会议决议。



    特此公告。



                                           四川英杰电气股份有限公司监事会

                                                        2023 年 12 月 15 日