证券代码：300823          证券简称：建科机械          公告编号：2023-038



                   建科机械（天津）股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议通知于 2023 年 05 月 25 日以书面方式送达各位监事。会议于 2023 年 05
月 30 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，其中现场参会监事 3 名。会议由监事会主席王广之先生召集并主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    公司监事审议通过如下议案：
    审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，
减少财务费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关事项决策程序合法
合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性
文件的要求。监事会同意将募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补
充流动资金。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。




                                       建科机械（天津）股份有限公司
                                                               监事会
                                                   2023 年 05 月 31 日