证券代码：300823             证券简称：建科机械      公告编号：2023-037


                建科机械（天津）股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“建科机械”）第四
届董事会第十三次会议通知于 2023 年 05 月 25 日以书面方式送达各位董事。会
议于 2023 年 05 月 30 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。
    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长陈振东先
生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    公司董事审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    经审议，董事会同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项，
并将节余募集资金余额 8,077.04 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息
收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金，投
入公司日常生产经营。根据募集资金管理和使用的监管要求，在上述募投项目节
余资金永久性补充流动资金事项通过股东大会审议前，募投项目需支付的尾款将
继续使用募集资金专户余额进行支付；在股东大会审议通过后，节余募集资金及
待支付合同尾款（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以股东
大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准）将全部转入自有资金账
户，募投项目需支付的尾款将使用自有资金支付。在上述节余募集资金划转完毕


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后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。销户完成后，公司与保荐机构、
开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）。
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出
具了核查意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （二）审议通过 《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司 2023 年 05 月 30 日召开的
第四届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2023 年 06 月 15 日召开公司 2023
年第二次临时股东大会。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2023-040）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    3、东兴证券股份有限公司关于建科机械（天津）股份有限公司募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
    特此公告。




                                          建科机械（天津）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 05 月 31 日




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