证券代码：300823           证券简称：建科机械         公告编号：2023-054

                  建科机械（天津）股份有限公司
        关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月24日召开
了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关
于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。同意公司终止向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的事项。现将有关事项公告如下：

    一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

    为拓宽公司融资渠道、满足公司经营发展资金需求，结合当时债券市场和公司
资金需求情况，公司于2023年01月16日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事
会第九次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并
授权董事会自股东大会审议通过后处理本次可转债项目的相关事宜。公司已及时按
法律、法规与规范性文件的要求对上述公开发行可转换公司债券事宜进行了披露公
告，上述具体内容详见2023年01月17日公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

    二、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因

    自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司董事会、经营管理
层会同中介机构一直积极推进本次可转债的各项工作。目前，综合考虑宏观经济环
境、资本市场环境、公司融资周期及资金安排等实际情况，经公司与中介机构沟通
并审慎研究，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

    三、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响

    公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的决定是基于当下整体经济形势
以及公司的实际情况，经各方充分讨论后作出的，不会对公司当前生产经营活动
产生重大影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

    四、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序


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   2023年08月24日公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，公司独
立董事对该议案发表了明确同意意见。

   （一）董事会意见

   董事会认为，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生
产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形，董事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

   （二）监事会意见

   经审议，监事会认为，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对
公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

   （三）独立董事意见

   经审查，我们认为：公司终止本次向不特定对象发行可转债是根据资本市场再
融资政策、公司发展规划及实施计划，经审慎研究决定对资本运作计划作出的调
整。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章
程》等相关规定。公司终止向不特定对象发行本次可转债，不会对公司经营情况与
持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利
益的情形。因此，我们同意公司终止本次向不特定对象发行可转债事项。

    五、备查文件

   1、第四届董事会第十四次会议决议；
   2、第四届监事会第十三次会议决议；
   3、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                          建科机械（天津）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2023年08月25日

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