证券代码：300823          证券简称：建科机械          公告编号：2023-064



                   建科机械（天津）股份有限公司
               第四届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四
次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以书面方式送达各位监事。会议于 2023 年 10
月 26 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席王广之先生召集并主持。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    公司监事审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    公司《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年第三季度报告》编制期间，
未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：
2023-065）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。
    （二）审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》
    本次计提资产减值损失及信用减值损失的事项，遵循了谨慎性原则，符合《企
业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决
策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备事项能够更加公允地反应公司的
资产状况。因此，公司监事会同意本次计提资产减值准备的事项。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年前三季度计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2023-066）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

    三、备查文件

    第四届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。




                                           建科机械（天津）股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2023 年 10 月 27 日