建科机械（天津）股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《建科机械（天津）股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《建科机械（天津）股份有限公司独立
董事工作细则》的有关规定，我们作为建科机械（天津）股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十五次会议的相关资料进行了认真审
阅，基于独立的立场及判断，对公司第四届董事会第十五次会议有关事项发表如下独
立意见：

    一、关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的独立意见
    经核查，我们认为：公司严格按照相关法规及财务制度计提减值损失，依据
充分，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司关于资产价值的会
计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股利
益的情形，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次计
提资产减值准备的事项。
    二、关于聘任公司副总经理的独立意见
    经核查，我们认为：本次聘任公司副总经理的程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中
小股利益的情形。
    本次公司副总经理的聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专
业素养等综合情况基础上进行的，聘任的副总经理具备了相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》规定的任职条件，被提名人具备担任上市公司高级管理人
员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司
章程》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。
    综上所述，我们同意聘任 PLUCHINOTTA DANIELE 先生为公司副总经理，任期
自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    （以下无正文）


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（此页无正文,为《建科机械（天津）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第
十五次会议相关事项的独立意见》之签署页)



独立董事：_____________          ______________              _____________

            毛   翔                   张文津                     陈耀东




                                            建科机械（天津）股份有限公司

                                                         2023 年 10 月 26 日