证券代码：300832             证券简称：新产业           公告编号：2023-096

               深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
                  第四届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1.本次董事会会议通知已于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件方式送达各位董
事。

       2.本次董事会于 2023 年 11 月 23 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召
开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21
楼董事会议室。

       3.本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事翁鹤鸣、陆勤
超、李旭、王岱娜、伍前辉和张清伟以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其
他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案
进行了表决。

       4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。

       5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司
法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、
有效。

       二、董事会会议审议情况

       经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

       （一）审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

       同意将公司 2023 年度审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更
为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），聘任期限为一年，自公司股东
大会审议通过之日起生效。

                                       1
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
拟变更会计师事务所的公告》。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见以及
明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四
届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

    本议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于制订<反贿赂合规政策>的议案》

    同意批准公司制订的《反贿赂合规政策》，后续涉及《反贿赂合规政策》的
修订，由总经理提议，并提交董事会审议批准。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

    （三）审议并通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

    同意批准公司制订的《会计师事务所选聘制度》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《会计
师事务所选聘制度》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

    （四）审议并通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新情况，为进一步提升规范
运作水平，完善公司治理结构，全面梳理并修订了公司现有的相关治理制度。为
保证后续工作的顺利开展，董事会提请股东大会授权董事会，或者董事会转授权
人员办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记/备案相关工作。

    本次拟修订的各项制度子议案的表决结果如下：

    4.1《关于修订<公司章程>的议案》

                                   2
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.3《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.4《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.5《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.6《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.7《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.8《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.9《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.10《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.11《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

4.12《关于修订<募集资金管理办法>的议案》


                                3
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

    4.13《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》

    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

    4.14《关于修订<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

    4.15《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

    4.16《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过）

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

    以上第4.1-4.4项、第4.10-4.12项子议案尚需提交公司2023年第一次临时股东
大会审议，其中第4.1-4.3项子议案需股东大会以特别决议审议通过。

    （五）审议并通过《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司将于 2023 年 12 月 12 日下午 14:30 在深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路
23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室召开深圳市新产业生物医学工程股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》；

    2、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；
                                    4
3、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。



                             深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
                                            董事会
                                        2023年11月24日




                              5