星辉环保材料股份有限公司


证券代码：300834                证券简称：星辉环材        公告编号：2023-039



                        星辉环保材料股份有限公司
                    第三届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于
2023 年 6 月 21 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年
6 月 15 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉
与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事
3 名。本次会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
       二、监事会会议审议情况
       会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
       （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
       经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，有
利于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金
投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，且决策程序符合相关法律
法规的规定。因此，监事会同意公司使用 58,000.00 万元超募资金永久补充流动资
金。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、备查文件
       经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


       特此公告。


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          监   事    会
    二〇二三年六月二十一日




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