证券代码：300835       证券简称：龙磁科技       公告编号：2023-037


                     安徽龙磁科技股份有限公司

              第五届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议于 2023 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知和议案于 2023 年 6 月 5
日以邮件和电话等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董
事 7 人，会议由董事长熊永宏先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法
有效。
    二、会议表决情况
    1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙磁科
技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、熊言傲作为本次激励计划的激励对象，
对本议案回避表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项属于授权范围
内事项，经董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙磁科
技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、熊言傲作为本次激励计划的激励对象，
对本议案回避表决。
   公司独立董事发表了同意的独立意见。
   三、备查文件
   1、第五届董事会第二十五次会议决议；
   2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。


   特此公告


                                         安徽龙磁科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 6 月 12 日