证券代码：300835     证券简称：龙磁科技      公告编号：2023-038


                     安徽龙磁科技股份有限公司

               第五届监事会第二十次会议决议公告

       本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议
于 2023 年 6 月 12 日以通讯方式召开。会议通知和议案于 2023 年 6 月 5 日以邮
件、书面等方式发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3
人。会议由监事会主席张勇先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次会议
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》
等有关规定，所作决议合法有效。
    二、会议表决情况
    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）的授予价格、激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》等法律法
规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况及经
营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励
对象与公司 2023 年第一次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激
励对象相符，不存在禁止获授限制性股票的情形，其作为本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
    因此，监事会同意公司对本次激励计划的授予价格、激励对象名单及授予数
量进行相应调整。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙磁科
技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    1、公司监事会对《激励计划（草案）》的授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《管理办法》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次授予的激励对象均为
公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励
对象，激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的
任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘
要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、
有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：
    公司董事会确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及公司《激励计
划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    综上，监事会同意公司本次激励计划以 2023 年 6 月 12 日为授予日，以 17.47
元/股的授予价格向符合授予条件的 91 名激励对象授予 187.5740 万股限制性股票。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙磁科
技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第二十次会议决议。


    特此公告


                                          安徽龙磁科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 6 月 12 日