证券代码：300835      证券简称：龙磁科技       公告编号：2023-041


                     安徽龙磁科技股份有限公司

              第五届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会
议于 2023 年 6 月 29 日以现场表决方式召开。会议通知和议案于 2023 年 6 月 19
日以邮件和电话等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董
事 7 人，会议由董事长熊永宏先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法
有效。
    二、会议表决情况
    1、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
    议案内容：公司第五届董事会任期于 2023 年 6 月届满，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，公司董事会成员共 7 名，其
中非独立董事 4 名，公司董事会提名熊永宏先生、熊咏鸽先生、朱旭东先生、熊
言傲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之
日起三年。为保证董事会正常运作，第五届董事会董事在新一届董事会成员产生
前，将继续履行董事职责。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
    公司独立董事对候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此
项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年
第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。
    2、审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
    议案内容：公司第五届董事会任期于 2023 年 6 月届满，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，公司董事会成员共 7 名，其
中独立董事 3 名，公司董事会提名左毅先生、曹瑞国先生、陈结淼先生为公司第
六届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。为保证董
事会正常运作，第五届董事会董事在新一届董事会成员产生前，将继续履行董事
职责。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会换届选举的公告》
    公司独立董事对候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此
项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人的
任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
并采用累积投票方式选举。
    3、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第
二次临时股东大会通知公告》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    1、第五届董事会第二十六次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告


                                          安徽龙磁科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 29 日