证券代码：300835      证券简称：龙磁科技       公告编号：2023-044


                     安徽龙磁科技股份有限公司

              第五届监事会第二十一次会议决议公告

      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会
议于 2023 年 6 月 29 日以现场表决方式召开。会议通知和议案于 2023 年 6 月 19
日以邮件、书面等方式发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监
事 3 人。会议由监事会主席张勇先生召集并主持，董事会秘书冯加广先生列席了
会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
    二、会议表决情况
    （一）审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    公司第五届监事会任期于 2023 年 6 月届满，根据《公司法》《公司章程》等
有关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司监事会成员共 3 名，其中非职工代
表监事 2 名。公司监事会提名葛志玉先生、魏小飞为公司第六届监事会非职工代
表监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
    为保证监事会正常运作，第五届监事会监事在新一届监事会成员产生前，将
继续履行监事职责。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会
换届选举的公告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式选举。
   三、备查文件
    1、第五届监事会第二十一次会议决议。
特此公告


           安徽龙磁科技股份有限公司监事会
                         2023 年 6 月 29 日