龙磁科技:关于2023年第二次临时股东大会通知的更正公告2023-06-30
证券代码:300835 证券简称:龙磁科技 公告编号:2023-046
安徽龙磁科技股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 29 日在巨潮
资讯网刊登了《2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-045),
经核查发现,提案编码及标注有误,现更正如下:
一、更正内容
1、“审议事项”及“附件 1 股东大会议案对应‘提案编码’一览表”更正前:
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票
累积投票提案
1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 √
1.01 关于选举熊永宏为第六届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举熊咏鸽为第六届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举朱旭东为第六届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举熊言傲为第六届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举左毅为第六届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举曹瑞国为第六届董事会独立董事的议案 √
2.01 关于选举陈结淼为第六届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举葛志玉为第六届监事会非职工代表监事的议案 √
3.02 关于选举魏小飞为第六届监事会非职工代表监事的议案 √
更正后:
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票
累积投票提案
1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举熊永宏为第六届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举熊咏鸽为第六届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举朱旭东为第六届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举熊言傲为第六届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举左毅为第六届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举曹瑞国为第六届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举陈结淼为第六届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举葛志玉为第六届监事会非职工代表监事的议案 √
3.02 关于选举魏小飞为第六届监事会非职工代表监事的议案 √
2、“附件二 授权委托书”更正前:
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 选举票数
以投票
1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 应选 4 人 ——
1.01 关于选举熊永宏为第六届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举熊咏鸽为第六届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举朱旭东为第六届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举熊言傲为第六届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 应选 3 人 ——
2.01 关于选举左毅为第六届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举曹瑞国为第六届董事会独立董事的议案 √
2.01 关于选举陈结淼为第六届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案 应选 2 人 ——
关于选举葛志玉为第六届监事会非职工代表监事的
3.01 √
议案
关于选举魏小飞为第六届监事会非职工代表监事的
3.02 √
议案
更正后:
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 选举票数
以投票
1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 应选 4 人 ——
1.01 关于选举熊永宏为第六届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举熊咏鸽为第六届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举朱旭东为第六届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举熊言傲为第六届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 应选 3 人 ——
2.01 关于选举左毅为第六届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举曹瑞国为第六届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举陈结淼为第六届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案 应选 2 人 ——
关于选举葛志玉为第六届监事会非职工代表监事的
3.01 √
议案
关于选举魏小飞为第六届监事会非职工代表监事的
3.02 √
议案
除上述更正外,公司 2023 年第二次临时股东大会通知的其他内容保持不变,
更正后的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽
龙磁科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知(更正后)》。由此给投
资者带来的不便,我们深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告
安徽龙磁科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日