证券代码：300835      证券简称：龙磁科技       公告编号：2023-052


                     安徽龙磁科技股份有限公司

                第六届董事会第二次会议决议公告

      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。




    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2023 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。会议通知于 7 月 28 日以邮件等方式发
出，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长熊
永宏先生主持，全体监事，高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
    一、审议通过《关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》
    议案内容：为优化融资结构，拓宽长期且稳定的融资渠道，公司拟向民生银
行合肥分行申请不超过人民币 1.08 亿元的并购贷款，主要用于置换前期公司收
购恩沃新能源 51.4285%股权支付的并购款，贷款期限为 7 年。同时，公司以恩
沃新能源 51.4285%的股权为前述并购贷款提供质押，质押期限 7 年。具体内容
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请并购贷款
并质押控股子公司股权的公告》
    公司独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   三、备查文件
    1、第六届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告
                                          安徽龙磁科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 8 月 7 日