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公司公告

酷特智能:第四届董事会第一次会议决议公告2023-05-17  

                                                    证券代码:300840      证券简称:酷特智能    公告编号:2023-020



                   青岛酷特智能股份有限公司
             第四届董事会第一次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    青岛酷特智能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会

第一次会议于 2023 年 5 月 17 日下午在公司会议室以现场及通讯表决

相结合的方式召开,本次会议系公司 2022 年年度股东大会选举产生

第四届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,以口

头方式向全体董事送达会议通知。本次董事会应参加会议董事 11 人,

实际参加会议董事 11 人,其中张琰先生、王若雄先生、陶兴荣先生、

丁香乾先生通过通讯方式参会。公司全体监事和高级管理人员列席了

会议。会议由全体董事推举董事张蕴蓝女士主持,会议的召集、召开

和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议,本次会议以记名投票的方式通过如下决议:

    (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关

规定,为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展,同意选举张蕴

蓝女士作为公司第四届董事会董事长,任职自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

披露的相关公告。

    (二)审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》

    战略委员会由张代理先生、张蕴蓝女士、孙莹女士三人组成,其

中张代理先生为主任委员(召集人)。

    审计委员会由孙莹女士、杜媛女士、张琰先生三人组成,其中孙

莹女士为主任委员(召集人)。

    提名委员会由孙莹女士、杜媛女士、张蕴蓝女士三人组成,其中

孙莹女士为主任委员(召集人)。

    薪酬与考核委员会由孙莹女士、杜媛女士、张鹏先生三人组成,

其中孙莹女士为主任委员(召集人)。

    上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任

期届满为止。

    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

披露的相关公告。

    (三)审议通过《关于聘任公司高级管理人的议案》

    经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会续聘张

蕴蓝女士为公司总经理,续聘刘承铭先生为公司副总经理,续聘吕显

洲先生为公司财务总监兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满为止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

披露的相关公告或文件。

    (四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意续

聘周佩佩女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日

起至第四届董事会任期届满为止。

    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

披露的相关公告。

    三、备查文件

    1、《公司第四届董事会第一次会议决议》;

    2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意

见》。

    特此公告。



                              青岛酷特智能股份有限公司董事会

                                      2023 年 5 月 17 日