证券代码：300840      证券简称：酷特智能    公告编号：2023-035



                   青岛酷特智能股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第四次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、电话等方式发出。

会议于 2023 年 11 月 27 日上午 09:00 在山东省青岛市即墨区红领大

街 17 号公司会议室以现场方式及通讯方式召开。本次董事会应参加

会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中王若雄先生、陶兴荣

先生、孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、丁香乾先生通过通讯方式参

会。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张蕴蓝

女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章

程》的规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

    （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

    为推动公司 C2M 产业互联网平台战略的实现，进一步验证公司

C2M 产业互联网平台的科研能力，进一步提升服装试验工厂的效率和

效益，提升公司的核心竞争力，公司拟变更募集资金用途。公司拟将
“柔性智慧工厂新建项目”变更为“C2M 产业互联网服装试验工厂建

设项目”，实施主体变更为公司全资子公司酷特智能（山东）有限公

司，实施地点变更为山东省安丘市兴安街道新安路与南苑路交叉口西

南侧 300 米，投资总额变更为 17,929.87 万元，项目拟计划全部用募

集资金投入，项目达到预定可使用状态的时间预计为 2025 年 12 月；

拟将“智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目”变更为

“试验工厂数智化、C2M 产业互联网平台升级及‘酷特’AI 大模型建

设项目”，实施主体为公司，实施地点变更为山东省青岛市即墨区红

领大街 17 号，投资总额变更为 21,273.66 万元，包含募集资金投资

额 13,631.00 万元（其中 3,066.17 万元由“柔性智慧工厂新建项目”

的募集资金变更而来），项目其余不足部分公司自筹资金解决，项目

达到预定可使用状态的时间预计为 2025 年 12 月。上述两个项目拟变

更总金额合计为 31,560.87 万元，占实际募集资金净额的 100%。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于变更募集资金用途的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了

无异议的核查意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （二）审议通过《关于变更募集资金专项账户并签署监管协议的

议案》

    因募集资金项目“柔性智慧工厂新建项目” 用途及实施主体变
更、“智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目”用途变更，

公司拟变更募集资金专项账户，根据中国证监会《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件

及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司、全资子公司酷特智

能（山东）有限公司与中国建设银行股份有限公司即墨支行以及保荐

机构中德证券有限责任公司，公司与日照银行股份有限公司青岛分行

以及保荐机构中德证券有限责任公司分别签订《募集资金三方监管协

议》，并授权公司董事长或其授权的指定人员负责办理签署监管协议

等具体事宜。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的相关制度及公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议且需以特别决议方式审议通

过，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的相关制度。

    本议案尚需提交公司股东大会审议且需以特别决议方式审议通
过。

       表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

       （五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>等公司治理制度

的议案》

       同意对《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保

管理制度》《募集资金管理制度》的部分条款进行修订。上述公司治

理制度同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

       5.1 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

       表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

       5.2 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

       表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

       5.3 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

       表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

       5.4 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

       表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

       （六）审议通过《关于修订<内部审计制度>等公司治理制度的议

案》

       同意对《内部审计制度》《信息披露管理制度》《审计委员会工

作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《提名委员会工作制度》的

部分条款进行修 订。 上 述 公司 治 理制 度 同 日披 露 于巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

    6.1 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    6.2 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    6.3 审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    6.4 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    6.5 审议通过《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （七）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的相关制度。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （八）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    同意于 2023 年 12 月 13 日以现场及网络投票相结合的方式召开

2023 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件

1、《公司第四届董事会第四次会议决议》；

2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

3、保荐机构核查意见。

特此公告。



                          青岛酷特智能股份有限公司董事会

                                  2023 年 11 月 27 日