证券代码：300843           证券简称：胜蓝股份          公告编号：2023-059
债券代码：123143           债券简称：胜蓝转债



                     胜蓝科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
    2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

    3、现场会议召开地点：广东省东莞市东坑镇横东路 225 号，胜蓝科技股份
有限公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事兼总经理潘浩先生（董事长黄雪林先生因其他公务安
排未能现场出席及主持本次会议，经半数以上董事推举，由董事潘浩先生主持本

次会议）。
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 99,421,900 股，占上市公司总股
份的 66.4591％。其中：
    （1）通过现场投票的股东 4 人，代表股份 99,420,700 股，占上市公司总股
份的 66.4583％。
    （2）通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,200 股，占上市公司总股份的

0.0008％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 1,200 股，占上市公司总股
份的 0.0008％。其中：
    （1）通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。
    （2）通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 1,200 股，占上市公司总股
份的 0.0008％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员以及北京市嘉源律师事务所的见证律师
等相关人士通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
    1、 审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：

      同意 99,421,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
      同意 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 600 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更

登记的议案》
    总表决情况：
      同意 99,421,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
      同意 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过，本议案属于特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
   三、律师出具的法律意见
   北京市嘉源律师事务所律师张舟、邓路宁见证了本次股东大会并出具法律意
见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、
表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；表决结果合法有

效，本次股东大会通过的决议合法有效。
   四、备查文件
   1、2023 年第一次临时股东大会决议
   2、北京市嘉源律师事务所关于胜蓝科技股份有限公司 2023 年第一次临时股
东大会的法律意见书


   特此公告。


                                              胜蓝科技股份有限公司董事会


                                                         2023 年 11 月 16 日