证券代码：300843           证券简称：胜蓝股份          公告编号：2023-060
债券代码：123143           债券简称：胜蓝转债



                    胜蓝科技股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
2023 年 12 月 7 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室以现场表决与
通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件、
传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人（其中：王俊胜先生、曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣先生
以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

     1、 审议通过《关于拟签署<建设工程施工合同>的议案》
    经审议，为推进“胜蓝股份企业总部项目”的建设，根据公司公开招标的结
果，董事会同意公司与广东华坤建设集团有限公司（以下简称“华坤建设”）签
署《建设工程施工合同》，计划约定由华坤建设承包“胜蓝股份企业总部项目”
一期建设工程，合同总金额（含税）为 12,630.00 万元。同时，董事会授权公司
管理层签署施工合同及后续的相关文件，对合同履行过程进行监督及管理。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。


                               胜蓝科技股份有限公司董事会


                                         2023 年 12 月 7 日