证券代码：300844            证券简称：山水比德            公告编号：2023-035


                         广州山水比德设计股份有限公司
                       第三届监事会第三次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
2023 年 5 月 19 日以现场结合通讯的方式顺利召开。会议通知已于 2023 年 5 月 14 日以
邮件、通讯的形式发出，会议由公司监事会主席梅卫平先生召集并主持，应到监事 3 人，
实到监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，
形成的决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

   经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司预计 2023 年度与关联方发生的日常关
联交易是基于生产经营的实际需要产生的，交易事项是在公平合理、双方协商一致的基
础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，
交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。公司监事会
同意本次公司 2023 年度日常关联交易预计的事项。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   三、备查文件

   1、广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
   特此公告。
                                                  广州山水比德设计股份有限公司
                                                                          监事会
                                                               2023 年 5 月 19 日