证券代码：300844            证券简称：山水比德              公告编号：2023-045


                         广州山水比德设计股份有限公司

               关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 7 月 14 日 15：
30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2023 年第三次临时股东大会。
现将本次会议有关事项通知如下：
     一、 召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
   （二）股东大会的召集人：公司董事会
   （三）会议召开的合法、合规性
   根据公司第三届董事会第四次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山水比德设计股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
   （四）会议召开的日期、时间
   1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 14 日（星期五）下午 15：30。
   2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 7 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
   1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
   2 、 网 络投 票 ：公 司 将通 过 深圳 证 券交 易 所交 易 系统 和 互联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票表决结果为准。
   （六）会议的股权登记日：2023 年 7 月 11 日（星期二）。
   （七）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼会
议室
   （八）出席对象
   1、截至股权登记日 2023 年 7 月 11 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股
东；

       2、公司董事、监事和高级管理人员；
   3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
   4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   二、会议审议事项

       （一）议案名称及编码

                                                                       备注
 提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                   目可以投票

   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

                                  非累积投票提案

   1.00       关于续聘会计师事务所的议案                                √

              关于变更公司英文名称、注册地址、经营范围及修订《公
   2.00                                                                 √
              司章程》的议案

   3.00       关于制定《中小投资者单独计票管理办法》的议案              √
   （二）议案披露情况
   以上议案已分别经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通
过，其中公司独立董事已对议案 1.00 发表了明确同意的独立意见，并同意将上述议案
提交公司股东大会审议。以上议案的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。
    （三）特别说明事项：
    1、议案 1.00 公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
    2、本次股东大会议案 1.00、3.00 为普通决议事项，由出席股东大会股东及代理人
所持有表决权的股份总数的过半数通过；议案 2.00 为特别决议事项，须经出席股东大
会股东及代理人所持有表决权的股份总数的三分之二以上同意通过。

   三、会议登记等事项

   （一）登记时间：2023 年 7 月 13 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；

   （二）登记地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼证券事务部

   （三）登记方式：

   1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议

   法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营
业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手
续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章
的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）
及代理人《居民身份证》办理登记手续。

   2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续。自然人
股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、
股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

   3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详
见附件 2），以便登记确认。不接受电话登记。

   信函或邮件请在 2023 年 7 月 13 日 17:00 前送达或发送至证券事务部

   来信请寄：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼证券事务部，邮编：
510330。

   邮箱地址：spi@gz-spi.com。

   （信封请注明“股东大会”字样）。

   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附
件 1。

   五、其他事项

   （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

   （二）会议联系人：秦鹏

   会议联系电话：020-37039775

   联系地址：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼证券事务部

   邮政编码：510330

   （三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地
点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，
以便签到入场。

   六、备查文件

   1、广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

   2、广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

   特此公告。



                                               广州山水比德设计股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2023 年 6 月 29 日
附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   （一）投票代码：350844
           投票简称：山水投票
   （二）填报表决意见。
   本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   （三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具
体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议
案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   （一）投票时间：2023 年 7 月 14 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00。
   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
   （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 14 日上午 9：15 至下午 15：
00 期间的任意时间。
   （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                        广州山水比德设计股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表

   股东姓名（名称）：              身份证号或统一社会信用代码：


   委托代理人姓名：                身份证号或统一社会信用代码：


   股东账号：                      持股数量：


   联系电话：                      电子邮箱：


   联系地址：                      邮编：


   是否本人参会：                  备注：


   备注：没有事项请填写“无”
附件 3：

                          广州山水比德设计股份有限公司

                      2023 年第三次临时股东大会授权委托书


广州山水比德设计股份有限公司：
       兹委托___________先生/女士（证件号码：_____________）代表本单位（本人）
出席于 2023 年 7 月 14 日（星期五）召开的广州山水比德设计股份有限公司（以下简称
“公司”）2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。
       本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。
       一、委托权限
       受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
       1. 受托人独立投票
       2. 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作
出明确指示）
                             本次股东大会提案表决意见表


                                                         备注           表决意见
提案
                          提案名称                    该列打勾的栏
编码                                                                 同意   反对   弃权
                                                      目可以投票

100      总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

                                     非累积投票提案

1.00     关于续聘会计师事务所的议案                       √

         关于变更公司英文名称、注册地址、经营范
2.00                                                      √
         围及修订《公司章程》的议案

         关于制定《中小投资者单独计票管理办法》
3.00                                                      √
         的议案

       反对或弃权理由：
二、委托人和受托人信息



               委托人信息                            受托人信息

 委托人姓名/单位名称：                受托人姓名：

 委托人股东账号：

 委托人身份证号/企业法人统一社会信    受托人身份证号/其他有效身份证件号：
 用代码/其他有效证件号：



 委托人持有公司股份数（股）：

 委托人（签字）：                     受托人（签字）：


 （委托人为法人的，需加盖委托人公章
 并由法定代表人签字）

 委托日期：     年    月    日        受托日期：      年   月     日

 有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

   注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加
盖单位公章。