证券代码：300844            证券简称：山水比德            公告编号：2023-042


                         广州山水比德设计股份有限公司
                       第三届监事会第四次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于
2023 年 6 月 28 日以现场结合通讯的方式顺利召开。会议通知已于 2023 年 6 月 21 日以
邮件、通讯的形式发出，会议由公司监事会主席梅卫平先生召集并主持，应到监事 3 人，
实到监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，
形成的决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务
的工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计
服务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经与会监事认真讨论与审议，同意继
续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、备查文件

   1、广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
   特此公告。
                                                  广州山水比德设计股份有限公司
                                                                          监事会
                                                               2023 年 6 月 29 日