证券代码：300844            证券简称：山水比德          公告编号：2023-051


                    广州山水比德设计股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2023 年 8 月 11 日以现场结合通讯的方式顺利召开。会议通知已于 2023 年 8
月 4 日以邮件、通讯的形式发出，会议由公司监事会主席梅卫平先生召集并主持，
应到监事 3 人，实到监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
   经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司本次拟使用额度不超过人民币
10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募
集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，
使用期限不超过 12 个月，有利于提高资金使用效率，减少公司财务费用，符合上
市公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东权益的情形。相关审批程序符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规和规范性文件的规定和公司《募集资金管理办法》的有关规定。综上，
全体监事一致同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集
资金暂时补充流动资金。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
   经与会监事认真讨论与审议，监事会认为在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 41,000.00 万元（含本数）
的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用
效率，合理利用资金获取较好的投资回报，且不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定和公司《募集资金管理
办法》的有关规定。综上，全体监事一致同意公司本次使用暂时闲置募集资金进
行现金管理事项。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   三、备查文件
   1.广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
   特此公告。


                                          广州山水比德设计股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 8 月 11 日