证券代码：300844            证券简称：山水比德           公告编号：2023-065


                      广州山水比德设计股份有限公司

                     第三届监事会第七次会议决议公告



        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于
2023 年 10 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于
2023 年 10 月 19 日以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监事会主席梅
卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州山水比德设计股份有限公司章程》等有关
规定，形成的决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
   经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、行政法规的要求，符合
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   三、备查文件
   1.广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
   特此公告。
                                                  广州山水比德设计股份有限公司
                                                                         监事会
                                                             2023 年 10 月 26 日