证券代码：300844           证券简称：山水比德           公告编号：2023-071



                      广州山水比德设计股份有限公司

            关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日（星期
三）召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员
会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
   根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，
审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理
结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据上述规定，公司对第三届董事会审计
委员会成员进行相应调整。利征先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务，将继
续担任公司董事、副总经理职务。
   为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》以及《广州山水比德设计股份有限公司章程》等规定，公司董事会同意选
举刘宋敏先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
   除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后的公司第三届董
事会审计委员会委员组成情况为：王荣昌（主任委员）、王冰、谢纯、伍蕴华、刘宋敏。
   特此公告。


                                         广州山水比德设计股份有限公司董事会
                                                            2023 年 12 月 13 日