证券代码：300844            证券简称：山水比德            公告编号：2023-070



                       广州山水比德设计股份有限公司

                  关于修订及制定公司部分治理制度的公告




         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日（星期
三）召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于修
订及制定公司部分治理制度的议案》。为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范
性文件的最新规定和要求，结合公司实际情况，公司对现有治理制度进行了全面梳理，
通过对照自查，拟对相关制度进行修订、制定。具体情况如下：
     一、修订及制定相关制度的具体情况

                                                                   是否提交股东
序号                        制度名称                        类型
                                                                     大会审议

        广州山水比德设计股份有限公司股东大会议事规则
 1                                                          修订         是
        （2023 年 12 月修订）

        广州山水比德设计股份有限公司董事会议事规则
 2                                                          修订         是
        （2023 年 12 月修订）

        广州山水比德设计股份有限公司募集资金管理办法
 3                                                          修订         是
        （2023 年 12 月修订）

        广州山水比德设计股份有限公司关联交易管理制度
 4                                                          修订         是
        （2023 年 12 月修订）
     广州山水比德设计股份有限公司对外投资管理制度
5                                                     修订   是
     （2023 年 12 月修订）

     广州山水比德设计股份有限公司对外担保管理制度
6                                                     修订   是
     （2023 年 12 月修订）

     广州山水比德设计股份有限公司信息披露管理制度
7                                                     修订   否
     （2023 年 12 月修订）注 1

     广州山水比德设计股份有限公司内幕信息知情人登记
8                                                     修订   否
     管理制度（2023 年 12 月修订）

     广州山水比德设计股份有限公司重大信息内部报告制
9                                                     修订   否
     度（2023 年 12 月修订）

     广州山水比德设计股份有限公司年报信息披露重大差
10                                                    修订   否
     错责任追究制度（2023 年 12 月修订）

     广州山水比德设计股份有限公司投资者关系管理制度
11                                                    修订   否
     （2023 年 12 月修订）

     广州山水比德设计股份有限公司累积投票制实施细则
12                                                    修订   是
     （2023 年 12 月修订）

     广州山水比德设计股份有限公司规范与关联方资金往
13                                                    修订   否
     来的管理制度（2023 年 12 月修订）

     广州山水比德设计股份有限公司董事会薪酬与考核委
14                                                    修订   否
     员会工作细则（2023 年 12 月修订）

     广州山水比德设计股份有限公司董事会审计委员会工
15                                                    修订   否
     作细则（2023 年 12 月修订）

     广州山水比德设计股份有限公司董事会战略委员会工
16                                                    修订   否
     作细则（2023 年 12 月修订）

     广州山水比德设计股份有限公司董事会提名委员会工
17                                                    修订   否
     作细则（2023 年 12 月修订）

     广州山水比德设计股份有限公司内部审计制度（2023
18                                                    修订   否
     年 12 月修订）

     广州山水比德设计股份有限公司总经理工作细则
19                                                    修订   否
     （2023 年 12 月修订）

     广州山水比德设计股份有限公司董事会秘书工作制度
20                                                    修订   否
     （2023 年 12 月修订）
         广州山水比德设计股份有限公司独立董事工作制度
 21                                                         修订        是
         （2023 年 12 月修订）注 2

         广州山水比德设计股份有限公司反舞弊管理制度
 22                                                         修订        否
         （2023 年 12 月修订）
         广州山水比德设计股份有限公司董事、监事、高级管
 23      理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2023 年 12   修订        否
         月修订）
         广州山水比德设计股份有限公司中小投资者单独计票
 24                                                         修订        是
         管理办法（2023 年 12 月修订）

         广州山水比德设计股份有限公司子公司管理制度
 25                                                         制定        否
         （2023 年 12 月）

         广州山水比德设计股份有限公司信息披露暂缓与豁免
 26                                                         制定        否
         事务管理制度（2023 年 12 月）

         广州山水比德设计股份有限公司会计师事务所选聘制
 27                                                         制定        是
         度（2023 年 12 月）

         广州山水比德设计股份有限公司独立董事专门会议工
 28                                                         制定        否
         作细则（2023 年 12 月）

         广州山水比德设计股份有限公司董事会印章管理办法
 29                                                         制定        否
         （2023 年 12 月）

         广州山水比德设计股份有限公司监事会议事规则
 30                                                         修订        是
         （2023 年 12 月修订）

         广州山水比德设计股份有限公司监事会印章管理办法
 31                                                         制定        否
         （2023 年 12 月）

      注：
      1．原《广州山水比德设计股份有限公司信息披露管理制度》整合至本制度，原《广
州山水比德设计股份有限公司信息披露管理制度》同时废止。
      2．原《广州山水比德设计股份有限公司独立董事制度》整合至本制度，原《广州
山水比德设计股份有限公司独立董事制度》同时废止。
      此次拟修订、制定的序号 1、2、3、4、5、6、12、21、24、27、30 制度需提交公司
2023 年第四次临时股东大会审议通过后方可生效实施，其中《广州山水比德设计股份有
限公司股东大会议事规则（2023 年 12 月修订）》《广州山水比德设计股份有限公司董
事会议事规则（2023 年 12 月修订）》《广州山水比德设计股份有限公司监事会议事规
则（2023 年 12 月修订）》应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述各项制度的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关制度全文。
   二、备查文件
    1．广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
    2．广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
    3．修订及制定后的相关制度。
   特此公告。


                                          广州山水比德设计股份有限公司董事会
                                                            2023 年 12 月 13 日