海通证券股份有限公司

                    关于美瑞新材料股份有限公司

              部分募集资金投资项目延期的核查意见



     海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为美瑞
新材料股份有限公司（以下简称“美瑞新材”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞新
材部分募投项目延期事项进行审慎核查，发表核查意见如下：

    一、募集资金的基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000.00 股，每股发行
价 28.18 元，募集资金总额为 469,760,600.00 元，扣除发行费用 48,737,908.50 元，
募集资金净额为 421,022,691.50 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 14 日出具了信会师报字[2020]第
ZB11515 号《验资报告》。

    二、募集资金的管理及使用情况

     为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，
制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，
保证专款专用，并与保荐机构，募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》
及《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。


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      公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
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                                                拟使用募    调整后募集
 序                              项目投资总
       募集资金投资项目名称                     集资金金    资金投资金       实施主体
 号                                  额
                                                    额          额
      年产 20 万吨弹性体一体化
 1                                  36,600.00   13,650.00     16,750.00     公司
      项目
      8000 吨膨胀型热塑性聚氨
 2                                   7,500.00    7,500.00      7,500.00     公司
      酯弹性体项目
                                                                            公司及子公
 3    技术中心项目                   2,100.00    2,100.00      2,100.00
                                                                            司
 4    营销网络项目                   3,100.00    3,100.00         24.28     公司

 5    补充流动资金                  23,000.00   15,752.27     15,752.27     公司

               合计                 72,300.00   42,102.27     42,126.55            -

      截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金专户余额 1,023.22 万元，
使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回的本金共计 1,910.00 万元。

      三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

      1、募集资金投资项目延期的具体情况

      结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用
途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定对募集资金投资项目中的“8000
吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：

                          原计划项目达到预定可使用     调整后计划项目达到预定可使用
 募集资金投资项目名称
                                   状态日期                       状态日期
8000 吨膨胀型热塑性聚氨
                          2023 年 7 月 31 日           2023 年 9 月 30 日
酯弹性体项目
      2、募集资金投资项目延期的原因
      本次拟延期的“8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”计划投资总额为
7,500.00 万元，募集资金拟投入金额为 7,500.00 万元。截至 2023 年 7 月 31 日，
该项目累计已使用募集资金 7,075.50 万元，存放在募集资金账户的金额为 21.32
万元，使用募集资金进行现金管理尚未赎回的本金共计 810.00 万元，故该项目
募集资金剩余共计 831.32 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益,扣除
银行手续费等的净额）。
      该项目建设过程中，受外部环境影响，部分设备到货时间延迟，造成项目的
建设进度不及预期，部分设备仍处于安装调试阶段，不能按原定计划完成建设。

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根据目前项目实际开展情况，经谨慎研究和讨论，公司拟调整该项目的实施进度，
将项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 7 月 31 日调整为 2023 年 9 月 30
日。
       3、募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
       本次将 8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目达到预定可使用状态日期延
期至 2023 年 9 月 30 日，是公司根据目前募投项目的实施进度及实际建设周期
需要做出的谨慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，项目建设的基本内容与原
计划一致，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合募
集资金投资项目的实际情况，从长远来看，本次调整将有利于公司保证项目顺利、
高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

       四、募集资金投资项目延期的审批程序

       公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经第三届董事会第十次会议、
第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。该事项无
需提交股东大会的审议，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

       五、保荐机构的核查意见

       经核查，保荐机构认为：（1）本次募集资金投资项目的延期事项，已经公
司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事
已发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等相关规定的要求。（2）本次募集资金投资项目延期事项是公司在
募投项目实施的实际情况基础上作出的安排，未改变实施主体、项目建设内容、
投资总额等，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变
相改变上述项目的募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对本次
募集资金投资项目延期事项无异议。
       （以下无正文）




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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于美瑞新材料股份有限公司部分

募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：

                      曾 军                         杜 娟




                                                 海通证券股份有限公司
                                                            年   月   日




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