证券代码：300848                证券简称：美瑞新材                   公告编号：2023-064


                                 美瑞新材料股份有限公司
                        第三届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

       美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2023 年
12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日通过
邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式
出席并表决的董事共 4 人，分别为：刘沪光、于元波、唐云、张建明。
       会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席。本次会议的
召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。

     二、董事会会议审议情况

       经各位董事认真审议，形成决议如下：
     1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
     根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕886 号）核准，公司向特定对象发行 18,591,772 股
人民币普通股，本次发行的新增股份已于 2023 年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市。发行
后，公司总股本由 300,015,000 股增加至 318,606,772 股，公司注册资本由 300,015,000 元
变更至 318,606,772 元。故公司拟对《公司章程》中涉及注册资本和股本的条款进行相应修
订。
     除前述因变更注册资本修订《公司章程》外，为了进一步提升规范运作水平，完善公司
治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规、规范性文
件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。




美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

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     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资
本并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
     2、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
     为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董
事管理办法》及其他相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事
工作细则》进行相应修订。
     修订后的制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工
作细则》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
     3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
     为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董
事管理办法》及其他相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议
事规则》进行相应修订。
     修订后的制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事
规则》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
     4、审议通过《关于修订<专委会议事规则>的议案》
     为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新修订的《上市公司独立董
事管理办法》及其他相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《专委会议
事规则》进行相应修订。
     修订后的制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《专委会议事
规则》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     5、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
     公司决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。



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     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年
年第一次临时股东大会的通知》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件

     1、 第三届董事会第十二次会议决议。


     特此公告。




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                                                                                                 董事会
                                                                                    2023 年 12 月 25 日




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