证券代码：300849        证券简称：锦盛新材           公告编号：2023-043


                   浙江锦盛新材料股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。会议于
2023 年 10 月 26 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司

监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作
出如下决议：
    1、 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》编制符合法律、法规、中国证监

会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：
2023-042）。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、 审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公
司按照法定程序进行董事补选。
    经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意提名沈斌云先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。

    该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告
编号：2023-045）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    3、 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 11 月 13 日下午 14:30 在公司（地址：浙江省绍兴市越城
区沥海街道渔舟路 9 号）一楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
    该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-046）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。

                                      浙江锦盛新材料股份有限公司
                                                           董事会
                                               2023 年 10 月 27 日