证券代码：300849         证券简称：锦盛新材           公告编号：2023-044


                   浙江锦盛新材料股份有限公司

               第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面方式送达全体监事。会议于 2023 年 10 月
26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议由监事会主席夏书良先生召集并主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，

会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司根据 2023 年 1-9 月的财务状况和经营情况编制的《2023

年第三季度报告》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：

2023-042）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。




             浙江锦盛新材料股份有限公司
                                  监事会
                      2023 年 10 月 27 日